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国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》

   文章分类:刑事司法解释     阅读数:516     更新时间:2019年07月04日  

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国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》


1998713日)


第三条 本办法所称非法金融机构,是指未经中国人民银行批准,擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。

非法金融机构的筹备组织,视为非法金融机构。


第四条 本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:


1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;


2)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;


3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;


4)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。


前款所称非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相 同的活动。

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